行き届いたサービス
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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 不正に関連する法令 | 10-15% | - 郵便・通信による詐欺行為、虚偽請求による不正行為 - 共謀および司法妨害行為 - 腐敗行為と収賄・贈賄に関する法令 - 不正行為と不実表示 |
| 調査実施時における個人の権利 | 10-15% | - 内部告発者の保護制度 - 従業員の権利と義務 - 公的部門と民間部門における権利の違い |
| 証拠法則と証言に関する事項 | 10-15% | - 専門家証人の基準と証言の方法 - 証拠の証拠能力 - 伝聞証拠とその例外規定 |
| 不正調査の手法 | 20-25% | - 面談および事情聴取の手法 - 調査報告書の作成と記録の整理 - 調査計画の立案と調査範囲の設定 - 証拠の収集と保全 - データ分析と不正取引の追跡 |
| 法制度と手続き | 10-15% | - 法制度の概要
|
| 不正行為に関する特別法規 | 15-25% | - 証券関連の不正行為 - 破産関連の不正行為 - 脱税行為 - 資金洗浄と金融関連法規制 |
ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題：
Which of the following statements concerning judgments involving parties that are in multiple jurisdictions is MOST ACCURATE?
- A. A judgment in a foreign jurisdiction can be enforceable in a domestic jurisdiction if it involves criminal matters but not civil matters.
- B. A judgment in one jurisdiction is enforceable against assets in another country if the foreign jurisdiction has laws or agreements that recognize foreign judgments.
- C. A judgment in a domestic jurisdiction can be enforced in a foreign jurisdiction only with the consent of both parties and the judge.
- D. A judgment in a domestic jurisdiction can be used to recover a defendant's assets in a foreign jurisdiction, regardless of the foreign jurisdiction.
正解：B 🗳️
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Janet suspects that a local restaurant is being used as a front business for a criminal operation. Which of the following types of records would be the MOST LIKELY to help Janet discover who owns the restaurant building?
- A. Voter registration records
- B. Commercial filings
- C. Building permit records
- D. Local court records
正解：C 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Claude stole a large amount of cash from his employer and then deposited the funds into a domestic bank account Next, he wired the illicit funds to a foreign bank account and engaged m several other transactions using foreign accounts to make them difficult to trace Finally, he transferred the funds back to a domestic account and then spent the money. Which of the following actions was the layering stage of Claude ' s money laundering scheme?
- A. When he spent the money
- B. When he first deposited the funds into a domestic account
- C. When he first stole the cash from his employer
- D. When he moved the funds through several transactions using foreign accounts
正解：D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Which of the following would be direct evidence that an employee committed a cash larceny scheme that resulted in the theft of $800 from their employer ' s safe?
- A. A diagram is used to display the location of the employer ' s safe.
- B. A witness testifies that the employee was usually the last person to leave the office.
- C. A witness testifies that they saw the employee take the money.
- D. A coworker states that the employee appeared to be nervous on the day of the theft.
正解：C 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Which of the following is NOT a legal element that must be shown to prove a claim for fraudulent misrepresentation of material facts?
- A. The victim suffered damages because of the misrepresentation.
- B. The victim relied on the misrepresentation.
- C. The victim did not exercise due care in relying on the representation.
- D. The defendant made a false statement
正解：C 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
