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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題:

1. Which of the following is NOT a legal element that must be shown to prove a claim for fraudulent misrepresentation of material facts?

A) The victim suffered damages as a result of the misrepresentation
B) The defendant acted negligently
C) The victim relied on the misrepresentation
D) The defendant made a false statement (i, e., a misrepresentation of fact)

2. In most civil law systems, the burden of proof for the government to convict a defendant in a criminal case is beyond a reasonable doubt.

A) True
B) False

3. Which of the following is the MOST ACCURATE statement regarding the analysis phase in digital forensic investigations?

A) The primary concern when analyzing digital evidence is to maintain the integrity of the data at all times
B) During the analysis phase, it is best to use just one forensic tool for identifying, extracting, and collecting digital evidence
C) The analysis phase of digital forensic investigations should not commence unless it is venfied that the suspect devices do not contain relevant data
D) When analyzing data for evidence, fraud examiners should look for exculpatory evidence But not inculpatory evidence

4. Baker, a Certified Fraud Examiner (CFE). is getting prepared to conduct a lengthy and complex interview. To prepare himself. Baker should:

A) Write down key points to go over with the respondent
B) Take only the documents he wishes to go over
C) Avoid bringing any notes with him to the interview
D) Writs down a detailed list of questions in advance

5. Tariq is investigating Janine, an employee suspected of stealing funds. Tariq needs access to Janine's account records from her bank. Which of the following statements is MOST ACCURATE?

A) Janine has to be physically present at her bank when Tariq requests access to her account records for the bank to agree to give them to a third party.
B) Tariq will be able to obtain Janine's records from the bank without consent or a legal order because banks are obligated to provide records if criminal activity is suspected.
C) Tariq must obtain Janine's oral consent before her bank will agree to release her account records to him.
D) Tariq might need to take legal action to obtain Janine's bank records if she is unwilling to provide him with written consent.

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