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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題:

1. 維持全面的反洗錢培訓計畫的主要好處是什麼？

A) 永久消除所有合規風險
B) 減少客戶註冊要求
C) 確保員工辨識並回報可疑活動
D) 完全替換交易監控系統

2. 一家歐盟銀行的合規官正在調查過去兩年在該銀行維持的一個客戶帳戶。根據銀行記錄，該公司的主要經濟活動是石化產品的進出口。在一年的時間裡，帳戶交易額已超過 5 億美元，從也門的供應商收到各種高價值的電匯，然後向阿塞拜疆的交易對手進行電匯。
如果在調查中發現合規官最應該關注的因素是什麼？

A) 歐盟銀行未收到電匯的發起人或受益人資訊。
B) 此客戶專門從事石化產品的進出口。
C) 顧客的活動包括涉及多個交易對手的多項跨國交易。
D) 媒體搜尋顯示，該名顧客三年前被指控行為不當。
E) 歐盟銀行認為交易涉及的原籍國和目的地國都屬於高風險國家。

3. 下列哪些是與房地產公司相關的主要金融犯罪風險？ （選擇四項。）

A) 高價值的房產可能需要多種類型的融資，這可能會使確定資金來源變得更加困難
B) 實際所有權資訊可能不透明，犯罪者可能會濫用空殼公司和信託等安排
C) 房地產交易通常涉及金融機構和其他專業看門人
D) 購買房產允許在單筆交易中轉移大量資金
E) 犯罪網絡可以購買房地產作為供應處或種植、製造或分銷非法毒品的地點
F) 市場可能會波動，買家可能無法獲得豐厚的投資回報

4. 關於美國法律和立法的域外效力，哪個說法是正確的？

A) 美國外國資產管制辦公室 (OFAC) 的經濟和貿易制裁可能對美國境外的金融機構和企業構成域外風險
B) 美國愛國者法案第 319(b) 條的域外效力允許扣押為外國銀行在美國開設和維護的代理銀行帳戶中的資金
C) 《銀行保密法》（BSA）的域外效力要求旅行規則適用於全球所有金融機構，包括所有美元交易
D) 2020 年《反洗錢法》（AML 法）的域外效力涵蓋了全球經濟中的所有美元交易

5. 當調查人員開始對潛在可疑活動進行財務調查時，第一步應該是什麼？

A) 確定潛在的可疑活動是否與客戶的交易行為、業務性質和職業相符
B) 收集和評估內部資訊來源，包括從客戶、交易以及價值和數量獲得的資訊
C) 聯絡該國金融情報機構 (FIU) 官員，就潛在可疑活動是否確實屬於可疑活動尋求建議
D) 識別和審查外部信息，包括線上狀態、客戶相關實體和相關媒體

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