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有効で正確な内容

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良い学習のための信頼できるCAMS7練習問題

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題:

1. When applying new technologies to AML, application programming interfaces (APIs) allow for:

A) Quick CDD and client traits analysis during onboarding
B) Authentication via artificial intelligence (AI) and biometrics
C) Different applications to connect and communicate
D) Digital identification on mobile devices

2. A compliance analyst has recently investigated an account where money was deposited in amounts below the reporting limit and almost entirely withdrawn in a foreign country. Which type of money laundering is the compliance analyst potentially identifying?

A) Structuring
B) Trade-based
C) Check Kiting
D) Microstructuring

3. Which of the following best describes the degree of cooperation between regulatory authorities, law enforcement agencies, and Financial Intelligence Units (FIUs) during money laundering investigations, including cross-border cases?

A) FIUs primarily handle reporting from financial institutions, while regulatory authorities and law enforcement agencies are limited to enforcing domestic AML laws without international cooperation.
B) Regulatory authorities primarily work independently but share information when requested by international law enforcement agencies.
C) Law enforcement agencies and FIUs only cooperate during domestic investigations, leaving cross-border investigations to international organizations like INTERPOL.
D) Regulatory authorities, law enforcement agencies, and FIUs share intelligence and coordinate efforts to streamline cross-border money laundering investigations, often through formal agreements.

4. Which of the following are common indicators of possible money laundering within the securities industry? (Select Two.)

A) Engaging in transactions involving nominees or third parties
B) Receiving securities into an existing brokerage account following the death of a spouse
C) Allowing fixed income securities to mature
D) Using brokerage accounts like deposit accounts

5. Which of the services provided by Trust and Company Service Providers (TCSPs) present the greatest financial crime risks? (Choose three.)

A) Promoting the use of complex corporate structures
B) Maintaining accurate and updated beneficial ownership details for all customers registered for their services
C) Providing clear procedures to ensure compliance with local tax regulations
D) Using trusts to obscure the identity of beneficial owners
E) Establishing shell companies for holding financial assets

質問と回答：